Gemeenteraad Dijk en Waard eist teruggave van miljoenenoverschot OD NHN

Documenten

• 7.07 Amendement - GR OD NHN - VVD DOP D66 UNANIEM AANGENOMEN.pdf dossier

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Zienswijze Bezuinigingsscenario Ravijnjaar 2026 Gemeenschappelijke regeling Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 Regionale regietafel Gemeentefonds Resultaatbestemming 2023

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Beantwoording technische vragen Politieke avond OD NHN 2024 fractie D66.pdf
• Beantwoording technische vragen Politieke avond OD NHN 2024 fractie Groenlinks-PvdA.pdf
• Bijlage 1 - AB besluit jaarrekening 2023.pdf analyse

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Jaarrekening 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De jaarrekening is gecontroleerd door de Publieke Sector Accountants en toont een positief resultaat van € 1.742.000, verdeeld over milieutaken en VTH-plustaken. Het voorstel vraagt het algemeen bestuur om de jaarrekening vast te stellen, zonder dat er een zienswijze van de deelnemers wordt gevraagd. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, aangezien het de benodigde financiële informatie en controleverklaringen bevat. Er zijn echter enkele bijlagen die nog moeten volgen, zoals de controleverklaring met handtekening en het accountantsverslag.
  
  Rol van de Raad:
  De rol van de raad is om de jaarrekening 2023 vast te stellen. Dit is een formele goedkeuring van de financiële resultaten en de controle daarvan.
  
  Politieke Keuzes:
  Er zijn beperkte politieke keuzes te maken, aangezien het voorstel voornamelijk administratief van aard is. De raad moet echter beslissen over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het positieve resultaat.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor indiening bij de minister. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de volledigheid hangt af van de nog te ontvangen documenten.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de jaarrekening 2023 vast te stellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen participatie van externe partijen of belanghebbenden, behalve de controle door de Publieke Sector Accountants.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel toont een positief financieel resultaat van € 1.742.000. De bestemming van dit resultaat wordt in een afzonderlijk voorstel behandeld, maar er wordt niet aangegeven hoe eventuele financiële gevolgen gedekt worden.
• Bijlage 2 - Concept jaarrekening 2023 OD NHN- (versie DB van 10-04-2024).pdf
• Bijlage 3 - Dashboard OD NHN jaarrekening 2023.pdf
• Bijlage 4 - AB Besluit resultaatbestemming 2023 def.pdf analyse

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel betreft de verdeling van het positieve financiële resultaat van het boekjaar 2023 binnen de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd om specifieke bedragen te onttrekken of te storten in verschillende reserves, zoals de reserve Masterplan ICT, de algemene reserve, de reserve CAO, en de bestemmingsreserve VTH-Plus. Deze acties zijn bedoeld om financiële risico's te beheersen en toekomstige uitgaven te dekken.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig en gedetailleerd, met duidelijke specificaties van de bedragen en de redenen voor de voorgestelde financiële transacties. Het biedt inzicht in de financiële situatie en de noodzaak van de voorgestelde maatregelen.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om het voorstel te beoordelen en goed te keuren. Het Algemeen Bestuur moet beslissen over de voorgestelde resultaatbestemming en de bijbehorende financiële transacties.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes betreffen de prioritering van financiële stabiliteit en risicobeheer versus mogelijke andere investeringen of uitgaven. De raad moet beslissen of de voorgestelde stortingen en onttrekkingen in lijn zijn met hun financiële strategie en prioriteiten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de bedragen en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke deadline voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om het voorstel al dan niet goed te keuren, inclusief de voorgestelde financiële transacties.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  De financiële gevolgen omvatten de herverdeling van een positief resultaat van € 1.742.000. Het voorstel geeft aan hoe deze bedragen worden gedekt door bestaande reserves en hoe ze worden toegewezen aan specifieke financiële risico's en toekomstige uitgaven.
• Bijlage 5 - AB Besluit begroting 2025.pdf analyse

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel van het voorstel: Ontwerpbegroting 2025 OD NHN
  
  Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De begroting houdt rekening met een indexatiepercentage van 3,95%, gelijk aan de kadernota 2025. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de kadernota. Het plan van aanpak voor het Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid is nog in behandeling, waardoor bepaalde posten in de begroting nog niet ingevuld kunnen worden. Indien nodig, zal een aparte begrotingswijziging worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de ontwerpbegroting vast te stellen.
  
  Oordeel over de volledigheid van het voorstel: Het voorstel lijkt volledig in de context van de huidige informatie, maar er zijn onzekerheden vanwege het nog niet afgeronde plan van aanpak. Dit kan leiden tot toekomstige wijzigingen in de begroting.
  
  Rol van de raad bij het voorstel: De raad moet de ontwerpbegroting 2025 vaststellen en kan eventueel later een begrotingswijziging goedkeuren als het plan van aanpak impact heeft op de begroting.
  
  Politieke keuzes die moeten worden gemaakt: De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de huidige ontwerpbegroting, ondanks de onzekerheden rondom het plan van aanpak en de financiële uitdagingen van de opdrachtgevers.
  
  Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties? Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen vanwege de onzekerheden rondom het plan van aanpak. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige besluitvorming kan als een zwakte worden gezien.
  
  Besluit dat de raad moet nemen: De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen.
  
  Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
  
  Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen van het voorstel: De financiële gevolgen zijn momenteel beperkt tot de indexatie van 3,95%. Er is echter een mogelijkheid van toekomstige financiële wijzigingen afhankelijk van de uitkomsten van het plan van aanpak. Er wordt niet specifiek aangegeven hoe eventuele extra kosten gedekt zullen worden.
• Bijlage 6 - OD NHN ontwerpbegroting 2025 (versie DB van 10-04-2024).pdf
• Bijlage 7 - E-mailbericht met aanbieden jaarstukken en ontwerpbegroting.pdf
• Bijlage 8 - Begeleidende brief zienswijzeprocedure Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 def.pdf
• Bijlage 9 - Brief Publieke Sector Accountants inzak ontwikkeling rechtmatigheidsverantwoording.pdf
• Raadsbesluit jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODNHN (getekend).pdf
• Raadsvoorstel jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODNHN.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel en samenvatting:
  Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 OD NHN". Het document omvat de financiële resultaten van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voor 2023 en de ontwerpbegroting voor 2025. De OD NHN heeft 2023 afgesloten met een positief saldo, mede door vrijgekomen CAO-gelden en subsidies. Het voorstel vraagt de gemeenteraad om geen zienswijze af te geven op de jaarstukken, een zienswijze te geven op de resultaatbestemming door €976.000 terug te vragen aan de deelnemers, en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is volledig en biedt een gedetailleerd inzicht in de financiële resultaten en plannen van de OD NHN. Het bevat alle relevante informatie en bijlagen die nodig zijn voor een weloverwogen besluit.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet een besluit nemen over het al dan niet afgeven van zienswijzen op de jaarstukken en de ontwerpbegroting. Daarnaast moet de raad instemmen met de voorgestelde financiële beslissingen.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het terugvragen van het overschot aan de deelnemers en of zij instemt met de ontwerpbegroting 2025 zonder aanvullende zienswijzen.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), maar er zijn enkele onduidelijkheden over de toekomstige kosten van de Omgevingswet en het Interbestuurlijk programma. Er zijn geen grote inconsequenties, maar de financiële dekking voor toekomstige verplichtingen is niet volledig uitgewerkt.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten geen zienswijze af te geven op de jaarstukken 2023, een zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2023, en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025.
  
  Participatie:
  Er is geen participatie of inspraak van burgers of andere belanghebbenden geweest in dit voorstel. Er is wel afstemming geweest met de gemeente Alkmaar.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel heeft financiële gevolgen, met een positief resultaat van €1.742.000 in 2023. Er wordt voorgesteld om dit resultaat in verschillende reserves op te nemen. De financiële dekking voor toekomstige verplichtingen is deels afhankelijk van indexatie en toekomstige besluitvorming. De bijdrage van Dijk en Waard zal stijgen door de indexatie.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Jaarstukken 2023 Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) Positief saldo Resultaatbestemming Algemene reserve Personeelsgerelateerde risico’s Omgevingswet Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Robuustheidscriteria

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Tafeladvies Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.pdf